آیا بیت کوین تقلبی هم وجود دارد؟

درخواست حذف خبر: «خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۵۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

موثرترین مبارزه با قاچاق کالا ردیابی و قطع تامین ارز است

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به واردات کالای قاچاق لوازم خانگی، گفت: موثرین راه و روش مبارزه با شبکه های بزرگ مافیایی واردات کالا و لوازم خانگی قاچاق، ردیابی و قطع نحوه تامین ارز کالاهای قاچاق است.

(تصویر شماره 1) (تصویر شماره 2)
عباس هاشمی در گفت وگو با ایران اکونومیست درباره دلایل فراوانی کالاهای قاچاق لوازم خانگی در بازار، گفت: شبکه های بزرگ مافیایی برای واردات کالاهای قاچاق از جمله لوازم خانگی وجود دارد و آن قدر این شبکه ها پیچیده است که به نظر می رسد مسئولان نیز از مبارزه با کالاهای قاچاق ناامید شده اند، زیرا با وجود تلاش هایی که برای مبارزه با واردات کالای قاچاق انجام می دهند باز هم شاهد ورود کالای قاچاق به بازار هستیم و نتیجه مبارزه با قاچاق متناسب با اقدامات انجام شده برای مبارزه با آن نیست.
وی بیان داشت: یکی از راه های مبارزه با لوازم خانگی قاچاق آن است که تولیدات لوازم خانگی داخلی به لحاظ کمی جوابگوی نیاز داخل باشد که اکنون کشور به آن مرحله رسیده است، لذا باید از روش های دیگر از جمله کیفی، تنوع مدل و شبکه خدمات پس از فروش و پاسخگویی به مشتریان باید خودمان را ارتقا و توسعه دهیم که وزارت صمت نیز به درستی این رویکرد را دنبال می کند.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با اشاره به راه های ورود کالای قاچاق از جمله واردات لوازم خانگی قاچاق به کشور، گفت: برخی معافیت های وارداتی برای واردات کالا از طریق مرزنشینی، ملوانی و . در آیا بیت کوین تقلبی هم وجود دارد؟ نظر گرفته شده است که با وجود مجوز قانونی اما بدون رعایت سقف از این مسیرها کالا وارد می شود، لذا لازم است تا در این ارتباط نظارت و رعایت قوانین بیشتر شود تا این معافیت ها تبدیل به معضل قاچاق نشود.
وی با اشاره به راه های مبارزه با قاچاق کالا از جمله شناسه کالا، کد رهگیری، ثبت کالا در سامانه جامع تجارت و سامانه خدمات پس از فروش؛ بیان داشت: در کنار این کارها یکی از مهمترین روش ها برای جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق از جمله لوازم خانگی ردیابی تامین ارز کالاهای قاچاق است.
هاشمی گفت: به هر حال واردات کالاهای قاچاق با ارز انجام می شود، بنابراین اگر مشخص شود که ارز مورد نیاز برای ورود این کالاها از کجا تامین می شود و اگر جلوی تامین این ارز گرفته شود، قطعا می توان با واردات کالای قاچاق نیز مبارزه کرد.
دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی اظهار داشت: کالاهای زیادی صادر می شود که بعضا پول آنها به کشور بازنگشته و ارز آنها به این شکل یعنی واردات کالاهای قاچاق به کشور برمی گردد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه کالاهای قاچاق از گارانتی برخوردار نیست و حتی ممکن است کالای تقلبی به جای کالای اصل به مشتری فروخته شود باز هم مردم نسبت به خرید کالاهای خارجی و به عبارتی قاچاق اقدام می کنند، گفت: برندهای خارجی که اکنون بصورت قاچاق به کشور وارد می شود و در واقع کالای اصل هم نیست، در گذشته کالاهای اصلی آنها به طور رسمی وارد کشور می شود و یا تحت لیسانس در داخل کشور تولید می شد، بنابراین مردم ذهنیت خوبی از سوابق حضور این برندها در کشور دارند و با توجه به اینکه در گذشته از این کالاها استفاده کرده اند و رضایت آنها تامین شده است، هنوز هم تمایل به استفاده از آن برندها را دارند و غافل از اینکه با توجه به ممنوعیت واردات، و واردات این کالاها به شیوه قاچاق به جای کالای اصل به آنها کالای تقلبی عرضه می شود.
هاشمی اظهار داشت : در حوزه لوازم خانگی به لحاظ کمی مشکلی وجود ندارد و به لحاظ کیفیت نیز از وضعیت خوبی برخوردار هستیم، بنابراین اگر به مرور زمان برنامه ریزی درستی داشته باشیم و کیفیت تولیدات لوازم خانگی داخلی را بتوان به مردم ثابت کرد می توان امیدوار بود که به واسطه عرضه بیشتر کالاهای داخلی و استفاده بیشتر مردم از تولیدات داخلی معضل قاچاق لوازم خانگی نیز کمرنگ شود.
پایان پیام/

معروف‌ترین پروژه‌های اسکم و کلاهبرداری در دنیای رمزارزها / از وان‌کوین تا پای نتورک

حمید خادمی / به عنوان کسی که به جامعه‌ رمزارزها پیوسته احتمالا تا به حال واژه اسکم را در دنیای رمزارزها شنیده‌اید و ممکن است حداقل یک پروژه اسکم را در این بازار دیده‌ باشید. از جمله می‌توان از پروژه‌هایی چون e2c و foin که سرمایه بسیاری از افراد را به تاراج برده‌اند و اکنون لید‌ر‌های آنان در چنگال قانون گرفتار هستند، نام برد. اگر بخواهیم پروژه‌های اسکم را دسته‌بندی کنیم، این پروژه‌ها به دو نوع تقسیم می‌شوند:

• پروژه‌های پانزی و هرمی
• شت‌کوین‌ها

می‌توان دسته سومی را هم که با وعده میلیاردر شدن یک شبه به وسیله بیت‌کوین، سیگنال یا بسته‌های آموزشی بی‌ارزش را به علاقه‌مندان می‌فروشند، به انواع فوق اضافه کرد که البته در ایران نیز کم نیستند. با وعده آموزش میلیاردر شدن در کوتاه‌ترین زمان، به افراد ناآگاه محتوای بی‌ارزشی را می‌فروشند و متاسفانه این علاقه‌مندان به محض ورود به بازار رمزارزها ضرر هنگفتی می‌کنند و بعضا تمام دارایی‌شان را نیز از دست می‌دهند؛ چراکه این‌کار به سال‌ها تجربه و تخصص و ممارست نیاز دارد. برای شروع قبل از هرچیز توجه شما را به سبک کلاه‌برداری پانزی و روش‌های آن جلب می‌کنم.

کوین‌های پانزی اسکم

دسته اول، پانزی هستند که معروف‌ترین آن‌ها در چند سال گذشته، سه پروژه bitconnect، plustoken و بزرگ‌ترین آن‌ها وان‌کوین است که حدوداً ۳.۷ میلیارد دلار را از سرمایه‌گذاران به روش عرضه اولیه سکه ربود.

شت‌کوین‌ها

دسته دوم، شت‌کوین‌ها هستند که عموماً با وعده‌های دروغ و عدم وجود صرفه اقتصادی و نبود تقاضا و بازار لازم و صرفا با تبلیغات، نام یک کوین را بر سر زبان‌ها می‌اندازند و به سرمایه‌گذارها می‌فروشند. این نوع کوین در طول زمان قیمتی چند ده‌هزارم قیمت فروش پیدا می‌کند و تیم پروژه هم پول را جمع کرده و متواری می‌شوند. شناخت این دسته بسیار سخت است و شاید ۸۰ تا ۹۰ درصد ارزهای مارکت کریپتوکارنسی این چنین ارزهایی باشند.

در ادامه به معرفی پروژه‌هایی که اخیراً در کشورمان با کمک این دو سبک کلاه‌برداری به دنبال چپاول ثروت مردم هستند می‌پردازیم.

دگ‌کوین

این پروژه یک پروژه پانزی اسکم است و با وعده پرداخت سود ماهیانه ۵ الی ۴۰ درصد که متناسب با میزان سرمایه‌گذاری افراد تعیین می‌شود، سعی در جذب سرمایه کاربران دارد. این پروژه خود را یک دفترکل توزیع‌شده «دگ» نامیده و اسم خود را هم از این dlt برداشته و با وعده‌هایی چون سریع‌ترین کوین جهان و یک میلیون تراکنش در ثانیه، به بازاریابی می‌پردازد. علاوه بر جمع‌آوری سرمایه به روش پانزی، تعدادی از افراد تیم این پروژه نیز از اعضای پروژه تحت تعقیب وان‌کوین، یعنی بزرگ‌ترین پروژه پانزی بازار رمزارزها هستند. از جمله آقای Nils Grossberg مدیر اجرایی پروژه دگ‌کوین که در پروژه وان‌کوین از لیدرهای استونیایی همین پروژه بوده است.

پروژه ATC

یک شت‌کوین و پانزی اسکم توسط فردی در کشور هند ۱۸ میلیون دلار از سرمایه‌گذاران هندی چپاول کرد و با وعده سود ماهیانه و پرداخت آن به صورت دوسالانه برابر با مقدار سرمایه‌گذاری فرد به وسیله کوین ATC، بسیاری از سرمایه‌گذاران را فریفت و اکنون در بقیه کشورها و مخصوصاً ایران نیز نفوذ کرده است. این ارز نه والت دارد نه وایت پیپر و نه گیت‌هاب؛ فقط با وعده یک کوین که بلاک‌چین محرمانه مخصوص خودش را دارد و قرار است در آینده فروشگاه‌های آنلاین جهان از آن استفاده کنند وارد بازار شد؛ درصورتی‌که یک توکن استلار است و به لیست صرافی stellar.expert هم افزوده شده، کوین هم نیست، نه بلاک‌چین خودش را دارد و نه هیچ ارزش کاربردی دیگری. در سال ۲۰۰۸ دولت هند عاملین اصلی این پروژه را بازداشت کرد اما بسیاری از آن‌ها هنوز هم در سطح بین‌المللی درحال فریب افراد ناآگاه هستند.

آریاکوین

این کوین توسط مجموعه پانزی اسکم mrdigicoin که از شناخته‌شده‌ترین نام‌های پانزی اسکم رمزارزهای فعال در ایران هستند پایه‌گذاری شد. این تیم با وعده مرج ماینینگ dogecoin یک سرویس cloudmining راه انداخته و میلیاردها تومان از سرمایه هم‌وطنان را چپاول کرده است. پس از مدتی آریاکوین توسط این تیم ایجاد شد تا جهت سوددهی ماهیانه از آن استفاده کند. شیوه کار آن‌ها، جذب سرمایه از کاربران جهت خرید دستگاه‌های استخراج بیت‌کوین است. در توجیه اینکه چطور با ماینینگ بیت‌کوین از هرجای دیگری بیشتر سود می‌دهد اعلام می‌کند که ما با مرج ماینینگ ارز dogecoin سود تقریباً ثابت ماهیانه به شما می‌دهیم. این سود همیشه مثبت است حتی زمانی که ماینینگ بیت‌کوین عملا به صرفه نباشد. این در حالی است که در طول سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ با استفاده از داده‌های سایت whattomine.com سود ماینینگ بیت‌کوین و دوج‌کوین هر دو صفر و حتی زیر صفر یعنی هزینه‌بردار بوده است. اما این پروژه همچنان به سوددهی خود ادامه می‌داد تا اینکه درگاه بانکی آن توسط پلیس فتا بسته شد و تحت پیگرد قرار گرفت.

شما می‌توانید با محاسبه درآمد استخراج در ماشین‌حساب‌های ماینینگ پی ببرید که سود پرداختی به شما از درآمد ماین شده هر دو ارز بیت‌کوین و دوج کوین بیشتر است که خود گویای مورددار بودن آن است. همچنین امسال با شکایت بسیاری از هم‌وطنانمان که پول آن‌ها توسط این پروژه چپاول شده بود عاملین اصلی در خارج از کشور تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند. البته سایت هنوز با پرداخت رمزارز به‌جای ریال کار خود را ادامه می‌دهد.

کینگ‌مانی

این کوین که توسط یکی از معتبرترین شرکت‌های بازاریابی، یعنی نتورک ایران بادران طراحی شده، پانزی اسکم نیست اما دارای خواص یک شت‌کوین است. از جمله وعده‌های فراوان آن، رقابت با بیت‌کوین بدون هیچ‌گونه گیت‌هاب و وایت‌پیپری فقط با ۷ صفحه و بدون هیچ‌گونه توضیحات فنی است! در وایت‌پیپر این پروژه، عرضه را این‌گونه توضیح داده است که سالیانه ۷۰۰ میلیون کوین توسط پروژه جهت سوددهی به عملیات بازاریابی پرداخت می‌شود. از آنجا که قیمت هر چیزی با میزان عرضه آن رابطه مستقیم دارد، اگر ارزی ۷۰۰ میلیون عرضه سالانه داشته باشد حتی اگر به رتبه‌های بالای بازار برسد نمی‌تواند قیمتی بیشتر از یک دلار داشته باشد. این درحالی‌ست که این پروژه قیمت هر ارز را در کیف پولش برای فروش با ۱۴ دلار شروع کرد و تا ۱۸۰ دلار هم افزایش داد.

همچنین پروژه خود را سویسی معرفی کرده اما ۸۰ درصد ترافیک آن در سایت آلکسا متعلق به کاربران آیا بیت کوین تقلبی هم وجود دارد؟ کشور ماست. در ضمن این ارز فقط به‌وسیله لیدرهای شرکت بادران بازاریابی و تبلیغ می‌شود.

پروژه doubleway

این یک پروژه پانزی اسکم است که با وعده پرداخت ۰.۰۸ اتریوم پاداش به ازای هر رفرال به وسیله قرارداد هوشمند، سعی در جذب سرمایه کاربران کرده و با این عناوین که شما با افزایش مقدار سرمایه خود می‌توانید سطح پاداش رفرال خود را بالا ببرید، کاربران را به سرمایه‌گذاری بیشتر ترغیب می‌کند، ولی درنهایت به‌جز پرداخت سود از پول سرمایه‌گذاران به لیدرها چیزی نیست و ادامه‌دهنده راه بقیه پروژه‌های پانزی اسکم است. تنها تفاوت این پروژه آن است که با تبلیغات گسترده با استفاده از نام قرارداد هوشمند و بلاک چین اتریوم و باینری آپشن، سعی در بزرگ‌نمایی پروژه خود دارد؛ درست همان مسیری که قبلاً e2c طی کرده بود.

پروژه پای

این پروژه یک کلاه‌برداری است که با وعده تنها کوین قابل ماین با موبایل که قابلیت رقابت با بیت‌کوین را دارد خلق شده که اخیراً در ایران و در میان کاربران موبایل بسیار کاربر جذب کرده است. روش کار به این صورت است که با وعده ماین با موبایل، کاربران را ترغیب به نصب اپلیکیشن کرده و سپس به آن‌ها لینک رفرالی جهت زیرمجموعه‌گیری برای بالا بردن پاداش استخراج می‌دهد. کاربران باید توجه کنند که کوین‌های قابل ماین با موبایل در این بازار سالهاست که وجود دارند و این یک ویژگی خاص نیست، مانند کوین‌های enq و etn.

در ادامه به کاربران اعلام می‌کند که با خرید توکن ما در آپ موبایل، سطح خود را جهت پاداش ماینینگ بالا ببرید و از این طریق شروع به جذب سرمایه از مردم می‌کند. این ارز یک شت‌کوین است که ارزش کاربردی نداشته و توکنومیک آن ریزش‌های بالای قیمتی را در پیش دارد و با روش‌های زیرکانه سعی در جذب سرمایه از طریق زیرمجموعه‌گیری و هرمی و پانزی دارد.

نتیجه‌گیری

با رشد کاربران جامعه رمزارزها، هر روزه شاهد تعداد بیشتری از پروژه‌های اسکم هستیم که سعی در چپاول پول سرمایه‌گذاران دارند. اصول اولیه یک پروژه اسکم به دو بخش پانزی‌ها و شت‌کوین‌ها تقسیم می‌شوند. شناسایی یک طرح پانزی ساده است چون ویژگی مشترک همه آن‌ها پرداخت سود ماهیانه یا روزانه و پاداش رفرال است. شت‌کوین‌های دارای ریسک بالای سرمایه‌گذاری چون کینگ‌مانی و پای نیز با وعده‌ها و دروغ‌ها و بدون پشتوانه علمی و عملی وارد بازار می‌شوند و سرمایه مردم را به باد می‌دهند.

باید توجه داشت که شناخت این پروژه‌ها کار یک متخصص است و از همه سرمایه‌گذاران تقاضا داریم قبل از سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای با یک متخصص باسابقه و معتبر مشورت کنند تا اتفاقی که برای سرمایه‌گذاران پروژه‌های اسکم foin و e2c افتاد تکرار نشود.

شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری

در این نوشتار به شرح شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری می‌پردازیم. به‌طور معمول هرچه جوامع بزرگ‌تر می‌شود، روابط بین افراد پیچیده‌تر می‌شود و تبعا اعتماد بین آنها بدلیل سوءاستفاده کلاهبرداران جامعه کمتر خواهد شد. این موضوع امری طبیعی است و در تمام جوامع دیده می‌شود. در این شرایط افرادی که در تعاملات اجتماعی خود جانب احتیاط را رعایت نمی‌کنند و احساسی عمل می‌کنند در معرض خطر قرار می‌گیرند. هر چه تعداد این گونه افراد ناآگاه و کم‌تجربه بیشتر باشد، مسلماً شرایط برای کلاهبرداری افراد سودجو نیز مساعدتر خواهد بود و جرم کلاهبرداری در جامعه بیشتر خواهد شد.
با توجه به اینکه راه‌های کلاهبرداری روز به روز نیز پیچیده‌تر و پیشرفته‌تر می‌شود مقابله با آن دشوارتر می‌شود و ناگزیر برخی افراد به دام کلاهبرداران میوفتند. دغدغه اصلی این افراد این است که در دادگاه از حقشان دفاع کنند و کلاهبرداری را اثبات کنند. به همین دلیل در این مقاله از موسسه حقوقی و داوری ثمین عدالت درباره شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری صحبت در قانون کیفری خواهیم کرد.

تعریف جرم کلاهبرداری به زبان ساده

قانونگذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری در تعریف جرم کلاهبرداری گفته است:
«هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا‌حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»
یکی از مشکلاتی که در فهم مفاهیم حقوقی وجود دارد استفاده از اصطلاحات حقوقی پیچیده و کلمات ثقیل است که دریافتن مفاهیم مهم و پر کاربرد حقوقی را برای مردم سخت می‌کند. به همین دلیل برای فهم ساده‌تر مفاهیم کیفری و حقوقی ما تعریف ساده روانی از جرم کلاهبرداری در اختیار شما قرار می‌دهیم تا این مشکل حل شود.
«جرم کلاهبرداری هنگامی رخ می‌دهد که شخصی با توسل به دروغ و یا استفاده از وسایل و یا ادعاهای دروغین مالک را فریب دهد تا مال خود را با رضایت در اختیار او قرار دهد.»
در مورد جرم کلاهبرداری نیز باورهای غلظی در میان مردم وجود دارد. به عنوان مثال بسیاری از افراد فکر می‌کنند که چک بی محل یا چک برگشتی باعث می‌شود صاحب چک از نظر قانون کلاهبردار شناخته شود. در صورتی که چنین باوری غلط است.

شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری

تکرار جرم کلاهبرداری در جامعه ایجاب می‌کند همه افراد جامعه اطلاعات پیشگیرانه‌ای از این جرم داشته باشند و بدانند چه زمانی کلاهبرداری به وقوع می‌پیوندد و تحت چه شرایطی می توان اثبات کرد عمل متهم را به کلاهبرداری محکوم کرد.
دانستن ادله‌ی اثبات کلاهبرداری تنها برای وکلا و ضاطین قضایی و حتی مال باختگان نیست. اطلاع از ادله اثبات کلاهبرداری در دادگاه می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری وقوع آن باشد. هیچ سلاحی به اندازه آگاهی نمی‌تواند با این جرم مقابله کند.
برای تشخیص کلاهبردار بودن یک شخص در دادگاه وقوع ۳ شرط اساسی نیاز است. اما شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری چیست؟

اثبات فریبکار بودن کلاهبردار

اولین شرط از شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری ثابت اثبات فریبکار بودن کلاهبردار است. کسی که در دادگاه ادعا می‌کند از او کلاهبرداری شده و شکایت دارد باید ادله‌ای به دادگاه ارائه دهد که نشان دهد فرد کلاهبردار با استفاده از ادعا و یا وسایل و لوازم دروغین خود را به عنوان یک شخص دیگر (مثلاً پزشک، مهندس ساختمان و یا کارمند دولت و…) معرفی کرده است. این مرحله یکی از سخت‌ترین مراحل اثبات کلاهبردار بودن شخص است چرا که اثبات حرف‌های دروغین بدون داشتن شاهد کار بسیار مشکلی است.

اغفال و فریب دادن

شرط دوم فریب خوردن مال‌باخته است. ممکن است این مورد به نظرتان بدیهی بیاید. اما گاهی همین شرط باعث می‌شود جرم کلاهبرداری به اثبات نرسد. یعنی برای اثبات جرم کلاهبرداری لازم است که افرادی قربانی دروغ‌های شخص کلاهبردار شده باشند و مال خود را با رضایت در اختیار او قرار داده باشند.

تحصیل اموال

سومین شرط نیز تحصیل مال یا بردن مال توسط فرد کلاهبردار است. یعنی شخص کلاهبردار پس از فریب افراد مال آن‌ها را در اختیار خود قرار دهد. این ۳ شرط برای اتهام کلاهبرداری حتماً باید موجود باشد و در دادگاه اثبات شود. البته تنها این شروط کافی نیستند و نیاز به بررسی بیشتر است. اثبات شرط سوم یعنی “تحصیل اموال توسط کلاهبردار” خود مستلزم وجود و اثبات دو مورد دیگر است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
۱- ضرر مالی قربانی مال‌باخته
۲- نفع بردن کلاهبردار از بردن مال دیگری
این دو شرط برای اثبات تحصیل مالِ غیر، ضروری است. در صورتی که به هر دلیلی این دو مورد در دادگاه اثبات نشود باز هم نمی‌توان به کسی اتهام کلاهبرداری را وارد کرد. به همین دلیل نیز کلاهبرداری یک جرم مقید است.
شرایط تحقق کلاهبرداری
در ادامه بحث شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری لازم به توضیح است که جرم کلاهبرداری نیز مانند سایر جرائم کیفری به شرایط مادی، معنوی و قانونی نیاز دارد. یعنی برای وقوع جرم کلاهبرداری باید هر سه این شروط در کنار هم فراهم شود.
شرط مادی
نکته ظریفی در این مورد وجود دارد که باید به آن دقت کنید. لازمه شرط مادی از شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری انجام عملی از سوی شخص کلاهبردار است نه عدم انجام کار!
اجازه دهید با ذکر مثالی این مسئله را برای شما روشن کنیم. فرض کنید شخصی هنگام فروش خودرو معایب و ایرادات آن را به خریدار نمی‌گوید و خریدار پس از خرید خودرو و استفاده از آن متضرر می‌شود. در این صورت نمی‌توان فروشنده را کلاهبردار نامید! زیرا نگفتن واقعیت دلیل بر دروغ گفتن نیست. حتی اگر سوءنیت فروشنده در پی آن باشد.
اما اگر همین فرد خودرو خراب خود را با فریب و دروغ و سوءاستفاده از ناآگاهی خریدار بفروشد و یا خود را فردی سرشناس معرفی کند و از موقعیت جعلی خود استفاده کند مرتکب جرم کلاهبرداری شده است. برای تحقق شرط مادی نیز نیاز به اثبات موارد زیر است:
۱- اسباب و وسایلی که کلاهبردار برای فریب مال‌باخته استفاده کرده تقلبی بوده باشد.
۲- مال‌باخته با وجود ناآگاهی از تقلبی بودن وسایل فریب کلاهبردار را خورده باشد.
۳- مال تصرف شده توسط کلاهبردار متعلق به دیگری باشد.

شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری : شرط قانونی

طبق اولین ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاص و کلاهبرداری که در بخش‌های ابتدایی همین مقاله به آن اشاره شد، ‌کلاهبردار علاوه بر ردِ مال به صاحبش، به حبس از ۱ الی ۷ سال و پرداخت جریمه نقدی معادل مالی که کلاهبرداری کرده است محکوم‌ می‌شود.»
دو تبصره برای این قانون وجود دارد که توجه به آن خالی از فایده نیست.
تبصره اول: اگر شرایطی به وجود آید که بتوان به مجرم تخفیف داد، دادگاه می‌تواند با در نظر داشتن ضوابط مربوط به تخفیف مجازات، کلاهبردار را تنها به حداقل مجازات مقرر که همان حبس و محروم کردن ابدی از خدمات دولتی است، محکوم کند. اما در این موارد دادگاه اجازه تعلیق اجرای حکم را ندارد.
تبصره دوم: این قانون راجع به شروع به جرم کلاهبرداری است و می‌گوید: اگر فردی قصد کلاهبرداری را داشته باشد با توجه به شرایط و پیشرفت او در ارتکاب جرم، دادگاه می‌تواند حداقل مجازات این جرم را برای او در نظر بگیرد. اما اگر کاری که انجام داده نیز جرم تلقی شود، فرد مرتکب، محکوم به مجازات اصلی آن جرم نیز خواهد شد.
قانون برای خدمه دولتی در این موارد سفت و سخت‌تر عمل کرده است. زیرا در تبصره ۲ این قانون آمده است که افراد دولتی علاوه بر مجازات جرم، بسته به پست و سمت خود در اداره‌های دولتی به محروم شدن ابدی از خدمت ( برای مدیرکل با بالاتر) و یا ۶ ماه تا ۳ سال محروم شدن از انجام خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

شرط معنوی

شرط معنوی یا روانی تحقق کلاهبرداری همان سوءنیت فرد کلاهبردار است. اثبات سوء نیت نیز مانند سایر جرائم کیفری دو مرحله دارد که باید هر دو مرحله مورد تأیید دادگاه قرار گیرد.
۱- سوءنیت خاص
۲- سوءنیت عام
در بحث شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری، سوءنیت عام در واقع نیت عمد کلاهبردار برای توسل به شیوه‌های متقلبانه و دروغگویی برای فریب مال‌باخته است.
سوءنیت خاص نیز به معنی داشتن قصد عمد کلاهبردار از بردن مال دیگری است. این مرحله در واقع مهم‌ترین مرحله اثبات هر جرم است که باید عمدی بودن قصد کلاهبردار برای ارتکاب جرم از طرف شاکی اثبات شود. در غیر این صورت دو شرط دیگر بی‌معنی خواهند بود.
شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری : اقرار، شهادت، سوگند و علم قاضی
در قانون مجازات اسلامی از اقرار، شهادت، قسامه ، سوگند و علم قاضی به‌عنوان ادله اثبات جرم عبارت نامبرده شده است. فرد زیان دیده مه از وی کلاهبرداری شده برای اثبات فریبکاری کلاهبردار باید از ادله اثبات دعوا در امور کیفری است بهره ببرد.
البته از میان موادردی که بیان شد قسامه در این مورد کاربرد ندارد. قَسامه یکی از راه‌های اثبات وقوع جنایت (قتل و صدمات بدنی) در حقوق کیفری ایران است.

اثبات کلاهبرداری با شهادت

شهادت دادن شاهد اگر مشمول شرایط مقرر در قانون باشد می‌تولند منجر به اثبات جرم کلاهبرداری در دادگاه شود. یکی از مهم‌ترین این موارد شرایطی است که در ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. طبق این ماده برای شهادت در کلیه جرایم به دو شاهد مرد نیاز داریم مگر در زنا، لواط، تفیذ و مساحقه که در آن ها به چهار شاهد مرد نیاز است.

ثابت شدن کلاهبرداری به واسطه علم قاضی

اگر در طی مراحل تحقییق و بررسی پرونده، قاضی با بررسی شواهد و مدارک به این نتیجه برسد که متهم مجرم است می‌تواند حکم صادر کند. البته باید در متن حکمش دلایل و برهان خود را برای رسیدن به این نتیجه قید کند.
اثبات کلاهبرداری در دادگاه با سوگند

بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی :”سوگند عبارت از گواه قراردادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند است.”

اثبات کلاهبرداری با اقرار متهم

اقرار کردن متهم به این معنی است که متهم به اختیار خود اعتراف کند که ادعای زیان دیده درست است و او مرتکب جرم کلاهبرداری شده است.
سخن پایانی
به طور کلی شروط لازم برای اثبات کلاهبرداری و تحقق جرم کلاهبرداری مدارک و شرایط مختلفی لازم است. به همین دلیل نیز اثبات جرم کلاهبرداری یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارهای کیفری است. از این رو بهتر است حتماً قبل از مراجعه به دادگاه برای مطرح کردن شکایت با یک وکیل باتجربه در این خصوص مشورت کنید.
وکلای با تجربه موسسه حقوقی ثمین عدالت آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. برای ارتباط با ما خط اختصاصی ثمین عدالت با شماره ۰۲۱۲۶۷۱۱۲۸۹۰ در اختیار شماست.

معاملات توافقی ارز آغاز شد/دلار ۳۱ هزارتومان

معاملات توافقی دلار در بازار ارز امروز _شنبه‌ سی‌‎ام مهرماه_ با بهای ۳۱هزار و ۳۰۸ تومان کار خود را آغاز کرد.

به گزارش ایمنا، از اواخر خردادماه امسال بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی‌ها، صرافی‌های معتبر و صادرکنندگان، بازار توافقی عرضه و آیا بیت کوین تقلبی هم وجود دارد؟ تقاضا را راه‌اندازی کرد، سپس امکان معاملات توافقی ارز در صرافی‌ها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

این بازار طی ماه‌های اخیر سبب تأمین تقاضاهای خُرد مردم شده و به معیار قیمت‌گذاری ارز تبدیل شده است.

امروز در آغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز، دلار با قیمت ۳۱ هزار و ۳۰۸ تومان و با حجم ۱۰ هزار معامله شد.

اخبار استان گیلان

اخبار بازار جمعه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۵۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نرخ ارز، دلار، سکه، طلا و یورو امروز پنجشنبه ۲۸ مهر۱۴۰۱

دلار آخرین روز هفته در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹۳۵ تومان عرضه می‌شود. قیمت طلا امروز پنجشنبه ۲۸ مهر به یک میلیون و ۳۳۷ هزار تومان رسید

به گزارش خبرگزاری برنا؛ قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۸ مهر در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹۳۵ تومان است و یورو با نرخ اسکناس آمریکا عرضه می‌شود. صرافی ملی دیروز دلار و یورو را با همین قیمت می‌فروخت. در بازار طلا و همزمان با نیمه نخست معاملات شاهد عقب‌نشینی سه هزار تومانی قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار بودیم. قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار تا ظهر امروز به یک میلیون و ۳۳۷ هزار تومان رسید و سکه امامی که ۱۴ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان فروخته شد، نسبت به خرید و فروش‌های روز گذشته کاهش قیمت ۳۵ هزار تومانی را تجربه کرد. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم افت قیمت بیشتری داشت و به محدوده ۱۳ میلیون برگشت.

قیمت ارز در صرافی ملی

قیمت دلار امروز پنجشنبه ۲۸ مهر در صرافی ملی ۲۸ هزار و ۹۳۵ تومان اعلام شد. صرافی ملی ساعت ۱۲ امروز درحالی دلار را با نرخ ۲۸ هزار و ۹۳۵ تومان عرضه کرد که اسکناس آمریکایی دیروز با همین قیمت فروخته می‌شد. همچنین نرخ فروش یورو مثل دلار بدون تغییر و ۲۸ هزار و ۹۳۵ تومان است.

قیمت دلار و یورو در صرافی ملی

انواع ارز	سه‌شنبه	چهارشنبه	امروز
دلار	28 هزار و 925 تومان	28 هزار و 935 تومان	28 هزار و 935 تومان
یورو	28 هزار و 925 تومان	28 هزار و 935 تومان	28 هزار و 935 تومان

قیمت طلا ۱۸ عیار

قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز پنجشنبه ۲۸ مهر در نیمه نخست معاملات به یک میلیون و ۳۳۷ هزار تومان رسید. به‌این ترتیب قیمت طلا ۱۸ عیار نسبت به معاملات عصر دیروز سه هزار تومان و درقیاس با آخرین خرید و فروش‌های روز سه‌شنبه هشت هزار تومان تقلیل پیدا کرده است.

تغییر قیمت طلا ۱۸ عیار

سه‌شنبه	چهارشنبه	امروز
یک میلیون و 345 هزار تومان	یک میلیون و 340 هزار تومان	یک میلیون و 337 هزار تومان

قیمت انواع سکه

قیمت سکه امامی امروز پنجشنبه ۲۸ مهر به ۱۴ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان رسید و نسبت به دیروز ۳۵ هزار تومان کاهش پیدا کرد. سکه تمام بهار آزادی افت قیمت بیشتری را به‌ثبت رساند و با کاهش ۱۶۲ هزارتومانی، ۱۳ میلیون و ۹۴۸ هزار تومان فروخته شد. قیمت سکه گرمی اما درقیاس با عصر دیروز دو هزار تومان ارتقا پیدا کرد و به سه میلیون و ۳۷ هزار تومان رسید.

بیت کوین تقلبی

بسیاری از افرادی که تازه با دنیای ارز دیجیتال آشنا می‌شوند ممکن است به احتمال وجود بیت کوین تقلبی و ریسک سرمایه گذاری در این رمزارز فکر کنند. بدون شک وجود کوین های تقلبی که از سوی تیم‌ها و افراد کلاهبردار ایجاد و عرضه شده‌اند امری واقعی است اما آیا باید از بیت کوین تقلبی نیز برحذر باشیم و بترسیم؟

باید گفت که هر ماه، چندین ارز رمزنگاری شده جدید راه‌اندازی می‌شوند و در کنار آنها، یک سری عرضه اولیه کوین (ICO) نیز انجام می‌گیرد. حتی با وجود اینکه ارزهای رمزپایه در سال ۲۰۱۸ از طرف افراد و شرکت‌های متعددی مورد انتقاد قرار گرفتند، باز هم افراد زیادی به فرصت‌های سرمایه گذاری از این دست علاقه نشان داده‌اند و در پی کسب درآمد از آنها هستند. در واقع مجموع این عوامل ورود کلاهبرداران به این عرصه را به دنبال داشته است. رفتار سرمایه گذاران در ماه‌ها و سال‌های گذشته ثابت کرده است که آنها مایل هستند سرمایه خود را به خرید ارزهای رمزنگاری شده اختصاص دهند. با این تفاسیر به نظر می‌رسد احتمال سرمایه‌گذاری ناخواسته آنها در کوین های تقلبی نیز با نسبتی مشابه افزایش یابد.

اگر بتوان از کوین‌های تقلبی در امان ماند، اتفاقاً ارزهای دیجیتال برای سرمایه‌گذاری گزینه‌ای بسیار مناسب هستند. حوزه فناوری بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده با سرعت بالایی در حال توسعه است. اگرچه هیچ تضمینی برای قانونی یا موفقیت آمیز بودن تمام ارزهای رمزپایه راه‌اندازی شده وجود ندارد؛ اما رعایت مراحل ذکر شده در زیر به شما کمک خواهد کرد تا حد امکان مطمئن شوید در دام کوین‌های تقلبی نخواهید افتاد. فهرست مطالبی که در این مقاله مطالعه خواهید کرد به شرح زیر است:

شاید بتوان مهم‌ترین عامل موفقیت هر عرضه اولیه کوین یا ارز رمزنگاری شده را تیم توسعه دهنده و اداری آن پروژه قلمداد کرد. بنابراین فضای ایجاد شده پیرامون ارزهای رمزپایه تحت تأثیر بنیانگذاران اصلی آن قرار دارد. به همین دلیل کلاهبرداران می‌توانند بنیانگذاران جعلی و بیوگرافی نادرستی را برای پروژه‌های خود معرفی کنند. در نتیجه بهترین روش محافظت در برابر یک چنین روش‌های کلاهبرداری‌ای را می‌توان، تحقیق کامل در مورد اعضای تیم توسعه دهنده یک پروژه، قبل از سرمایه‌گذاری در آن قلمداد کرد.

بیت کوین تقلبی

به عنوان مثال اگر قادر نبودید هیچگونه اطلاعاتی را درباره یک توسعه دهنده یا بنیانگذار خاص در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های معتبر پیدا کنید؛ این یک نشانه بد خواهد بود. حتی در صورت وجود پروفایل آنها در شبکه‌های اجتماعی، بررسی کنید که آیا فعالیت آنها با تعداد دنبال کنندگان و تعداد لایک‌هایی که در پست‌ها و مقالات آنها دریافت شده؛ مطابقت دارد یا خیر.

افرادی که در فضای مجازی تعداد دنبال کنندگان بسیار زیادی دارند اما مخاطبانشان ارتباط بسیار کمی با آنها برقرار کرده‌اند و به ندرت در مورد پست‌ها و مقالات آنها نظری ارسال کرده‌اند؛ می‌توانند یک هویت ساختگی یا تقلبی داشته باشند. فراتر از تعیین واقعی بودن تیم توسعه، مهم است که تلاش کنیم و ببینیم آیا آنها صلاحیت دارند یا خیر؟ آیا بنیانگذاران واقعاً از میزان تجربه‌ای که ادعا کرده‌اند برخوردار هستند یا خیر؟

وایت پیپر یا اوراق سفید، سند اساسی هر پروژه رمزارزی است. این گزارش باید پیش زمینه، اهداف، استراتژی، نگرانی‌ها و جدول زمانی اجرای هر بخش از پروژه مرتبط با بلاکچین را مشخص کند.

شرکت‌هایی که دارای وب سایتی پر زرق و برق هستند ممکن است فاقد اعتبار باشند. از طرف دیگر ممکن است شرکتی با یک وب سایت ساده یا حتی حاوی اشتباهات املایی دارای یک چنین گزارش رسمی و ارزشمندی باشد که انعکاس دهنده یک مفهوم کاملاً معتبر و یک برنامه اجرایی دقیق باشد. پس همه چیز را از روی ظاهر قضاوت نکنید. اولین قدم برای تجزیه و تحلیل یک گزارش رسمی یا اوراق سفید ، مطالعه دقیق آن است. شما باید بررسی کنید که آیا این سند منابع مکملی از جمله مدل‌های مالی، موارد حقوقی، تجزیه و تحلیل SWOT و نقشه راه برای اجرا را در خود جای داده است یا خیر.

بنابراین از ارتباط گرفتن با شرکت‌هایی که این گزارش را ارائه نمی‌دهند خودداری کنید. با این وجود باز هم ممکن است یک شرکت متقلب، همانطور که در مورد پلکس کوین (PlexCoin) رخ داد؛ گزارش قانع کننده‌ای را ارائه دهد. این شرکت قبل از اقدام کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برای تعطیل کردن آن موفق شد موفق بیش از ۱۵ میلیون دلار جمع آوری کند. یک گزارش رسمی باید به تمام سوالاتی که ممکن است یک سرمایه‌گذار بالقوه باید بتواند در مورد آن چیزی که یک پروژه را از رقبای خود جدا می‌کند، چگونگی تحقق یافتن اهداف تعیین شده برای موفقیت و اقدامات انجام شده برای رسیدن به آن اهداف، پاسخ دهد.

هر عرضه اولیه کوین برای تسهیل روند سرمایه‌گذاری جمعی به یک رمزارز یا سیستم ارزی وابسته خواهد بود. شرکت‌هایی که واقعاً به دنبال خلق ایده و کسب و کاری نو هستند، مشاهده سیستم و پیشرفت فرایند فروش توکن را برای سرمایه‌گذاران بالقوه خود آسان می‌کنند. بنابراین چون عرضه اولیه کوین در حال انجام است به دنبال آمار و اطلاعات مربوط به فروش توکن‌های توزیع شده باشید.

راه دیگر، بررسی و مرور تاریخچه فروش توکن جهت اطلاع از چگونگی روند مسیر و پیشرفت است. اگر شرکتی توضیحات در خصوص روند پیشرفت عرضه اولیه (ICO) خود را دشوار و پر از پیچیدگی کند این امر به منزله به نمایش درآمدن یک پرچم قرمز بزرگ خواهد بود. برخی از ICOهای کلاهبرداری، پیشرفت فروش توکن خود را به بهانه‌های واهی پنهان می‌کنند. این مسئله باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران بالقوه دقیقاً میزان سرمایه یا توکن جمع آوری شده و زمان فروش را نبینند.

ارزهای رمزپایه و کوین‌هایی بیشترین شانس موفقیت را دارند که از یک ساختار اساسی برای پشت سر گذاشتن رقبا بهره‌گیری می‌کنند. برخی اوقات تبلیغات هم آن طور که باید جواب نمی‌دهد. بنابراین بیشترین شانس شما برای یک سرمایه گذاری موفق به این بستگی خواهد داشت که شرکت مورد نظر اهدافی قابل دستیابی و امکان پذیر داشته باشد. این شرکت باید اهداف و برنامه‌ای قانع کننده داشته باشد که برای دوره‌های زمانی کوتاه و بلند مدت قابل اجرا باشند.

پس از مسئله امکان سنجی، شفافیت نیز بسیار مهم است. شرکت‌هایی که از مفاهیم و مدل‌های برجسته‌ای برخوردار هستند بیش از دیگران تمایل دارند که برنامه‌ای شفاف داشته باشند. بنابراین به دنبال شرکت‌هایی باشید که هدفشان به روز نگه داشتن سرمایه‌گذاران بالقوه با ارائه گزارش پیشرفت منظم و دقیق در وب سایت شرکت یا رسانه‌های اجتماعی است. همچنین دارا بودن یک جدول زمانی برای آنچه در روند توسعه اتفاق خواهد افتاد نیز مهم است.

حتی موفق‌ترین کوین‌ها و ارزهای رمزپایه نیز مورد انتقاد قرار می‌گیرند. ایده سریع ثروتمند شدن برای سرمایه‌گذاری در یک پروژه جدید آنقدر وسوسه انگیز است که سرمایه گذاران باتجربه و حتی مبتدی را به سمت ریسک می‌کشاند. بنابراین در جستجوی فرصت‌های جدید آیا بیت کوین تقلبی هم وجود دارد؟ برای سرمایه‌گذاری در کوین‌ها و فضاهای رمزارز، مراقب باشید.

پروژه‌هایی که بیش از حد خوب به نظر می‌رسند به احتیاط بیشتری نیز نیاز خواهند داشت. وقت خود را صرف بررسی دقیق تمام جزئیات کنید و فرض کنید که عدم وجود اطلاعات مهم ممکن است تلاشی برای پنهان کردن یک مدل یا مفهوم پیچیده باشد. قبل از سرمایه‌گذاری به دنبال منابع بیرونی باشید که قانونی بودن هر پروژه را تأیید می‌کنند و همیشه سوالاتی بپرسید که قبلاً نمی‌توانستید پاسخ آنها را پیدا کنید. فضاهای ارز رمزنگاری شده و کوین‌ها فرصت‌های فوق‌العاده‌ای را برای سرمایه‌گذارانی که قادر به تصمیم گیری صحیح در مورد سرمایه‌گذاری هستند فراهم آورده‌اند.

همان طور که می‌دانیم سکه‌ها و پول‌های فیزیکی قابل جعل هستند. اما صحبت ما در مورد ارزهای دیجیتال در فضای مجازی است. همه ما می‌دانیم که در یک محیط دیجیتالی همه چیز را می‌توان کپی کرد. بنابراین اگر یک پول فیزیکی قابل جعل باشد و پرونده‌های دیجیتالی کپی شوند، ارزهای رمزپایه نیز مستعد جعل هستند. اما با وجود چنین پیش فرض‌هایی باید گفت که ارز دیجیتال بیت کوین را نمی‌توان جعل کرد و هیچ بیت کوین تقلبی وجود ندارد.

برای توضیح اینکه چرا هیچ بیت کوین تقلبی وجود ندارد، یک توضیح ساده و سریع درباره فناوری بلاکچین (Blockchain) ارائه خواهیم داد. بلاکچین یک دفتر توزیع است. تمام تراکنش‌های معاملات بیت کوین در بلوک‌‌ها دسته بندی می‌شوند و بلاکچین شامل لیست بلوک‌هایی است که قبلاً اعتبارسنجی شده‌اند. طی تراکنش‌ها هر بلوک به بلوک قبلی خود پیوند داده می‌شود. بنابراین بلاکچین نوعی پایگاه داده عظیم است که شامل کل رکورد معاملات به صورت رمزگذاری شده است. پس بلاکچین توسط تمام دستگاه‌ها و رایانه‌هایی آیا بیت کوین تقلبی هم وجود دارد؟ که بیت کوین استخراج می‌کنند به اشتراک گذاشته می‌شود که به هر یک از این دستگاه‌ها گره یا نود (Node) می‌گویند. این فرآیند برنامه را برای ارزرمزپایه مورد نظر اجرا می‌کند.

پایگاه داده بلاکچین عمومی است. یعنی هر کسی می‌تواند در هر زمان، جزئیات معاملات ارزهای رمزنگاری شده‌ای مانند بیت کوین، از جمله مقدار و آدرس‌های استفاده شده در این معامله، را مشاهده کند. هزاران دستگاه استخراج یا همان ماینر در فرایندهای معاملاتی شبکه بیت کوین مشارکت دارند. این دستگاه‌ها خروجی سایر دستگاه‌هایی که قبلاً معاملات دیگر را پردازش کرده‌اند نیز تأیید می‌کنند. وقتی معاملات به طور جمعی تأیید شوند و ماینرها به طور هماهنگ آنها را تأیید کنند؛ بیشتر می‌توان به عملکرد آنها اطمینان کرد. اگر اطلاعاتی در این زنجیره تکرار شده باشد، نشان دهنده یک جعل خواهد بود. به عنوان مثال، اگر یک نماینده بخواهد بیت کوین تقلبی یا بیت کوین‌هایی که به او تعلق ندارند را خرج کند؛ بررسی داده‌ها در بلاکچین به شناسایی وی منجر خواهد شد. پس بیت کوین تقلبی وجود ندارد.

همان طور که در بالا اشاره شد امکان ساخت بین کوین تقلبی وجود ندارد. اما این بدان معنا نیست که در معاملات بیت کوین نیز هیچ کلاهبرداری و تقلبی در کار نخواهد بود.

شما در روند استخراج بیت کوین تقلبی نخواهید داشت اما در هنگام معامله و یا انتخاب صرافی معتبر و کیف پول دیجیتالی می‌بایست تحقیق و بررسی کنید و از وب سایت‌های معتبر کمک بگیرید تا معامله‌ای امن داشته باشید. یا نگهداری از بیت کوین در کیف پول شما می‌بایست بسیار ایمن باشد تا دارایی خود را از دست ندهید.

ماهیت ارزهای دیجیتال و استفاده از اسامی و ساختار محاسباتی خاص در آن‌ها بسیاری از افراد را سردرگم می‌کند. از طرف دیگر تبلیغات گسترده از سوی توسعه دهندگان رمزارزهای جدید و پیشنهاد سودهای وسوسه انگیز افراد را به قدم گذاشتن در مسیر ارزهای دیجیتال و کسب سود از طریق آنها مشتاق می‌سازد.

این دو عامل باعث می‌شود که کلاهبرداران نیز به ورود به این بازار علاقمند شوند. بنابراین برای در امان ماندن از دام آنها می‌بایست اطلاعات خود ار در این زمینه بالا برده و ویژگی‌های کوین یا رمزارز مورد نظر را بررسی کنیم.

با توجه به گرایش بیشتر افراد به ارز دیجیتال بیت کوین و دغدغه‌هایی که در مورد کوین‌های تقلبی در ذهن دارند باید گفت که بیت کوین تقلبی وجود ندارد. اما در حین معامله یا نگهداری آنها در کیف پول دیجیتال خود مراقب کلاهبرداران باشید و از وب سایت‌ها و صرافی‌های معتبر استفاده کرده و کمک بگیرید.

اگر با تحقیق و بررسی به ادعاهای غیرواقعی و افراد نامرئی در تیم بنیانگذار، اطلاعات مبهم از فروش و روند معاملات، وب سایت‌های استخراج ابری جعلی، بسته‌های سرمایه گذاری بیت کوین و درصد کمی از میزان عملی بودن پروژه یک کوین و رمزارز برخوردید، با احتیاط رفتار کنید چرا که ممکن است کوین‌ها تقلبی باشند.

تضمین سود یا نرخ بهره بالا در کوین‌ها و ابهام در چگونگی کار آن‌ها، فقدان اطلاعاتی در مورد تیم، شرکت و اعضای آن، فقدان اطلاعات کلیدی، گزارش‌های رسمی دولتی، کد پایه، جدول زمان بندی و نمودار روند تغییرات مناسب را می‌توان از جمله موارد مهمی عنوان کرد که بسیاری از پروژه های کلاهبرداری مشترک هستند.

با توجه به روند پیچیده ارزهای دیجیتال در فضای مجازی و اینترنت ابتدا می‌بایست اطلاعات و دانش خود را در مورد آنها، روند کار و چگونگی این تکنولوژی، بالا برد.

سپس با استفاده از چند عامل مهم که در متن مقاله به طور مفصل و شفاف در مورد آنها صحبت شده است (مانند شناسایی عوامل بنیانگذار، اوراق سفید دارای جزئیات و اطلاعات کلیدی آنها) آن پروژه را تجزیه و تحلیل کرده و در مورد واقعی یا کلاهبرداری بودن آن نتیجه گرفت.